يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
مالیات از حساب های بانکی ؛
رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص تراکنش‌های بانکی/رسیدگی به تراکنش‌های قبل از سال 97 غیرقانونی است
بر اساس اعلام جدید دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اطلاعات تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد، و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش‌های بانکی عطف به ماسبق بودن قانون نبوده، بلکه صرفا شیوه‌نامه اجرایی حسابرسی به تراکنش های بانکی می باشد که به منظور وحدت رویه و اجتناب از رفتارهای سلیقه‌ای تدوین و ابلاغ شده است.
کد خبر: ۲۵۴۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی:
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
کد خبر: ۲۳۸۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
پرونده های فرار مالیاتی تراکنش های بانکی رسیدگی می شود؛
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در خصوص رسیدگی و استناد صحیح به مقررات و ضوابط قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تراکنش های بانکی صادر کرد.
کد خبر: ۲۲۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
استعلام قیمت سکه در روز تحویل از بانک مرکزی؛
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی، با اشاره به دلایل سازمان مالیاتی برای بررسی تراکنش های بانکی مودیان ، گفت: برای تشخیص مالیات با توجه به معیار قیمت در روز تحویل از سایت بانک مرکزی استعلام انجام می‌شود.
کد خبر: ۲۱۷۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
مدیرکل امور مالیاتی گیلان عنوان کرد؛
مدیرکل امور مالیاتی گیلان گفت: کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی است.
کد خبر: ۹۰۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۲